В отношении предпринимателя Следственный комитет России возбудил уголовное дело
Следственный отдел по Московскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении директора одной из фирм по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
– С сентября 2015 года у 63-летнего коммерсанта, занимающегося поставкой строительных материалов из-за рубежа, образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 миллионов рублей, – рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Наталья Гацко. – С целью сокрытия денежных средств фирмы от взыскания, подозреваемый перевел с расчетного счета возглавляемой им организации одному из своих зарубежных поставщиков, зарегистрированному в Эстонии, более 4,5 миллионов рублей.
Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов, предоставленных областными управлениями Федеральной налоговой службы и ФСБ России.