Американский филиал немецкого Deutsche Bank оштрафован управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк за несоблюдение правил сотрудничества с подозрительными физическими лицами.
Имеется в виду финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в развращении несовершеннолетних и внесенный в список тех, кто совершил преступление на сексуальной почве.
Финансовый регулятор обвинил банк в халатности при проведении транзакций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял со своих счетов свыше $800 тысяч долларов наличными.
Как было установлено, эти деньги шли на оплату сексуальных услуг, из них платили за проживание девушек в отелях, эти средства также использовали в качестве гонораров юристам, ими же покрывались и другие расходы, которые Эпштейн не желал предавать гласности.
Банк признал ответственность за свои действия.
Неделю назад ФБР задержало и поместило под арест главную, как полагает следствие, соучастницу преступлений Эпштейна Гилейн Максвелл.
Елена Караева. EURONEWS
В Москве побывала представительная делегация Исламского Эмирата Афганистан во главе с министром иностранных дел Амир…
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в…
Как стало известно “Ъ”, для стимулирования экспорта российского зерна власти резко повысили приоритет его перевозок…
3 октября в павильон «Донецкая наковальня» на чашечку осеннего кофе заходили кузнецы, художники, фотографы, журналисты…
Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против предложенного Минфином налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли…
Самозанятые с 1 октября ограничиваются в работе на одного заказчика через цифровую платформу 60 часами…