Американский филиал немецкого Deutsche Bank оштрафован управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк за несоблюдение правил сотрудничества с подозрительными физическими лицами.
Имеется в виду финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в развращении несовершеннолетних и внесенный в список тех, кто совершил преступление на сексуальной почве.
Финансовый регулятор обвинил банк в халатности при проведении транзакций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял со своих счетов свыше $800 тысяч долларов наличными.
Как было установлено, эти деньги шли на оплату сексуальных услуг, из них платили за проживание девушек в отелях, эти средства также использовали в качестве гонораров юристам, ими же покрывались и другие расходы, которые Эпштейн не желал предавать гласности.
Банк признал ответственность за свои действия.
Неделю назад ФБР задержало и поместило под арест главную, как полагает следствие, соучастницу преступлений Эпштейна Гилейн Максвелл.
Елена Караева. EURONEWS
На кануне Дня города Донецка, 28 августа в Художественном музее «Арт-Донбасс» начинает экспонироваться выставка «Кованая…
С 25 августа по 30 сентября 2026 года в павильоне «Донецкая наковальня» в Парке кованых…
Владимир Путин подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы…
Механизм оценки эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) будет изменен для более объективного сравнения успешности их…
Для большинства опрошенных россиян триколор стал символом гордости и единства. Это следует из результатов свежего…
В Волгограде пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который, не растерявшись во время налета украинских…