Американский филиал немецкого Deutsche Bank оштрафован управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк за несоблюдение правил сотрудничества с подозрительными физическими лицами.
Имеется в виду финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в развращении несовершеннолетних и внесенный в список тех, кто совершил преступление на сексуальной почве.
Финансовый регулятор обвинил банк в халатности при проведении транзакций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял со своих счетов свыше $800 тысяч долларов наличными.
Как было установлено, эти деньги шли на оплату сексуальных услуг, из них платили за проживание девушек в отелях, эти средства также использовали в качестве гонораров юристам, ими же покрывались и другие расходы, которые Эпштейн не желал предавать гласности.
Банк признал ответственность за свои действия.
Неделю назад ФБР задержало и поместило под арест главную, как полагает следствие, соучастницу преступлений Эпштейна Гилейн Максвелл.
Елена Караева. EURONEWS
Отечественная промышленность вошла в «сложный этап структурной перестройки» и испытывает проблемы из-за дорогого привлечения финансирования…
Международный олимпийский комитет (МОК) отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), принятое три года…
Иран прощается с аятоллой Али Хаменеи, убитым в ходе американо-израильских бомбардировок еще в конце февраля.…
Украинская сторона отказывается забирать тела ликвидированных боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих…
Реформа банкротства, обсуждение которой затянулось на несколько лет, вышла на финальную стадию — 7 июля…
Владимир Крамник, один из самых выдающихся гроссмейстеров современности, 14-й чемпион мира, стал первым обладателем этого…