Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области пресечена преступная деятельность руководителей одного из предприятий, неоднократно выигрывало тендеры на реконструкцию и ремонт систем водоснабжения.
Фактически эти работы оприходовали от подконтрольных преступной группировке СПД и бюджетные средства переводили в наличность через звено предприятий за процентное вознаграждение. Общая сумма тендеров составила более 15 миллионов гривен.
Возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства. В рамках следствия из офисов группировки изъято черновую документацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, печати и штампы подконтрольных СПД, в том числе две печати нерезидентов Украины, семь системных блоков и наличными 140 тысяч гривен и 20 тысяч долларов США.
«Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности. Устанавливаются субъекты предпринимательской деятельности реального сектора экономики, которые пользовались услугами конвертационного центра, — отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. — Общий оборот проконвертированных за два года деятельности преступной группировки средств составил более 120 миллионов гривен».
Как стало известно “Ъ”, межведомственная группа, включающая представителей Минприроды и РСПП, после долгих споров согласовала…
Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже обновили максимумы с осени 2024 года:…
Атаки ВСУ на Крым и Севастополь: остановка продажи топлива, электроэнергия по графикам и задержка поездов.…
Донецкую и Луганскую народные республики с Ульяновской областью объединяют не только меловые горы. Белокузьминовские скалы…
19 июня в павильоне «Донецкая наковальня» состоится открытие персональной выставки Людмилы Бекасовой «Пастельная лирика ПАРК!а».…
Верховный суд РФ (ВС) подготовил разъяснения по делам, касающимся применения контрсанкционного законодательства РФ. Документ касается…