В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами ведения хозяйства, с целью незаконного перевода средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10 процентов от суммы за якобы предоставленные услуги. За 2010-2012 гг. злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен.
Во время обыска помещения “конвертационного центра” правоохранители изъяли печати разных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских счетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет свыше 500 томов.
Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие, сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Россия и МАГАТЭ обсудили резкую эскалацию обстановки вокруг ЗАЭС В пятницу, 10 июля, в Калининграде…
В июне федеральный бюджет первый раз с начала 2026 года исполнен с небольшим, но профицитом…
Обострение ситуации с обеспечением бензином продолжает разгонять сегмент сжиженных углеводородных газов (СУГ). Их потребление в…
Отечественная промышленность вошла в «сложный этап структурной перестройки» и испытывает проблемы из-за дорогого привлечения финансирования…
Международный олимпийский комитет (МОК) отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), принятое три года…
Иран прощается с аятоллой Али Хаменеи, убитым в ходе американо-израильских бомбардировок еще в конце февраля.…