В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами ведения хозяйства, с целью незаконного перевода средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10 процентов от суммы за якобы предоставленные услуги. За 2010-2012 гг. злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен.
Во время обыска помещения “конвертационного центра” правоохранители изъяли печати разных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских счетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет свыше 500 томов.
Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие, сообщили в пресс-центре СБ Украины.
29 августа в Донецке состоялся XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур - 2026" в…
На кануне Дня города Донецка, 28 августа в Художественном музее «Арт-Донбасс» начинает экспонироваться выставка «Кованая…
Как стало известно «Ъ», Российский топливный союз (РТС) просит правительство сохранить запрет на экспорт дизтоплива…
С 25 августа по 30 сентября 2026 года в павильоне «Донецкая наковальня» в Парке кованых…
Ускорившийся рост наличных рублей в обращении постепенно меняет его структуру в России. Население во втором…
Владимир Путин подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы…