В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что три местных жителя создали в 2010 году два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами ведения хозяйства, с целью незаконного перевода средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10 процентов от суммы за якобы предоставленные услуги. За 2010-2012 гг. злоумышленники конвертировали более 100 млн. гривен.
Во время обыска помещения “конвертационного центра” правоохранители изъяли печати разных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских счетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет свыше 500 томов.
Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие, сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В 2026 году исполняется 100 лет с момента утверждения решения о реорганизации Донецкого горного техникума…
Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2026 году получат американцы…
12 октября главы МИДов стран ЕС утвердили 22-й пакет санкций в отношении России. В него…
В Москве побывала представительная делегация Исламского Эмирата Афганистан во главе с министром иностранных дел Амир…
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в…
Как стало известно “Ъ”, для стимулирования экспорта российского зерна власти резко повысили приоритет его перевозок…